Юрий Гугнин, гений высоких технологий. Он, к сожалению, не войдет в число участников списка Форбс, потому что был арестован в СЩА.

Обвинительное заключение по 22 пунктам обвинения было предъявлено Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, также известному как 38-летний Георгий Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, в различных правонарушениях, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita, для передачи более 500 миллионов долларов США зарубежных платежей через американские банки и криптовалютные биржи, скрывая при этом источник и цель транзакций.

 

Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с банковскими проводками, заговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов, нарушении Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег, неспособности внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, непредъявлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в заговоре. Гугнин был арестован сегодня в Нью-Йорке.

 

Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который он затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и мошенничества с финансовыми учреждениями США в интересах российских санкционных банков ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ Банк» и АО «Тинкофф Банк», и для покупки в обход санкций технологий для российского правительства.

 

В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин использовал криптокомпанию для перемещения примерно 530 миллионов долларов через финансовую систему США, большую часть которых он получил в виде криптовалютного стейблкоина, известного как Tether, или «USDT». По каждому пункту обвинений ему грозит до 30 лет тюремного заключения.